公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2021 年 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联人 - - - -

销售产品、
商品

接受关联人 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

公司及子公司好万家药 495,317.00 480,617.00 公司向关联方（公司实
房连锁向关联方（公司 际控制人、控股股东江
其他 实际控制人、控股股东 海涛、罗娟如）新增租
江海涛、罗娟如）租赁 赁一套房屋作为员工宿
房屋作为经营场所 舍

合计 - 495,317.00 480,617.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2021-010

1、关联交易概述

本次关联交易是根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合广东鹏源药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实际经营情况及 2021 年度日常经营需要，公司对 2021 年度关联交易进行了合理的预估。涉及需要披露的 2021 年度经常性关联交易金额累计人民币 495,317.00 元。

2、关联方基本情况

（1）姓名：江海涛 住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套
（2）姓名：罗娟如 住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套
3、关联关系

（1）江海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司股份比例为 61.623%。

（2）罗娟如为公司控股股东、实际控制人、董事、行政总监，持有公司股份比例为 9.873%。

（3）公司董事、总经理、董事会秘书江海涛与董事罗娟如系夫妻关系，公司董事罗泽坤系罗娟如侄子、罗楚东表弟，公司董事兼副总经理罗楚东系罗娟如姨侄。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2021
年年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、罗泽坤回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 ……
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