公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-008

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券

广东鹏源药业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席方锦文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

公告编号：2021-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。公司监事会对 2020 年年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

（1）2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定。

（2）2020 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规

定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020

公告编号：2021-008

年年度报告真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的盈利情况、往年度的未分配利润情况及资本公积情况，

结合公司预计的经营资金需求，拟定公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东……
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