公告日期：2023-04-20

鹏源药业
NEEQ: 870253

广东鹏源药业股份有限公司

Guangdong Pengyuan pharmaceutical co., LTD
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 27
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江海涛、主管会计工作负责人巫淑香及会计机构负责人（会计主管人员）巫淑香保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 √是 □否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因

为保护公司的商业机密，同时更好地保护公司核心客户及供应链信息，保持公司的市场竞争力， 公司在《2022 年年度报告》中故对前五大客户名称、前五大供应商名称、期末余额前五大应收账款单 位名称、期末余额前五大预付账款单位名称进行豁免披露。公司在披露所述信息时，使用客户一、客 户二、客户三、客户四、客户五或供应商一、供应商二、供应商三、供应商四、供应商五直接替代对 前五大客户名称、应收账款前五大名称、前五大供应商名称和预付账款前五大名称。而相关财务数据 按要求如实披露。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

截止 2022 年 12 月 31 日公司实际控制人为江海涛、罗娟如以直接和间接
的方式合计持有公司 97.46%的股份，公司董事会 5 名成员中有 4 名与江
实际控制人控制不当风险 海涛、罗娟如存在亲属关系，且公司高级管理人员中，除财务总监外，其
他均为江海涛本人或亲属。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制
权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营
带来风险。

医药流通行业是我国重点监管的特殊行业，受相关法律法规及政策影响的
波动大且速度快，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革以及地
医药流通行业政策风险 方有关政策的影响。如公司无法及时根……
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