公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-008

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长江海涛先生

6.会议列席人员：巫淑香、方锦文、林泽铭、陈镇涛

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规章制度的规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-008

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于接受关联方担保的关联交易公告》（公告编号：2025-009）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、江冠魁回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 14 日

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