公告日期：2020-04-24

证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九条批发：中药材，中药饮片，中成药， 第九条批发：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂， 化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品， 生化药品，生物制品（除疫苗），保健食品，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）； 预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；医疗器械；化妆品；日用百货，消毒用品， 医疗器械；化妆品；日用百货，消毒用品，普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览 普通货运；医药信息咨询服务；会议及展览服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 服务；市场营销策划；商品宣传推广。(依法
准后方可开展经营活动) 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)

第二十一条公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，报国家有关主管机构批准后，收购本公司的 报国家有关主管机构批准后，收购本公司的
股份： 股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）法律许可的其他情况。 （五）法律许可的其他情况。

除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。 份的活动。

公司的控股子公司不得取得公司的股份，确
因特殊原因持有公司股份的，应当在一年内
依法消除该情形。

第四十条股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形……
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