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公告日期：2020-05-15
证券代码：870253 证券简称：鹏源药业 主办券商：华创证券
广东鹏源药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：普宁市池尾街道华市村新华里 22 幢第 9 层公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江海涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数55,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监、2 名候选董事列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，由董事会秘书汇报于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果
同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
(二)审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果
同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
(三)审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
2.议案表决结果
同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
(四)审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
(五)审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果
同意股数 55,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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