公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：870254 证券简称：秀山智能 主办券商：华龙证券

湖北秀山智能科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：十堰工业新区风行路11号，公司三楼会议室下午14：00时3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面送达方式发出5.会议主持人：李正锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

公告编号：2019-006

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为：2019-003、2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<湖北秀山智能

科技股份有限公司>2018年度审计报告》议案；

1.议案内容：

审议大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为大华审字[2019]003733号无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构的》议案。

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期

公告编号：2019-006

限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司的净利润为-4,135,311.94元，归属于母公司所有者的净利润为-4,135,311.94元，加年初未分配利润余额2,744,245.54元，分派股利1,200,000.00元，2018年度可供股东分配的利润为-2,591,066.40元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议……
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