公告日期：2017-11-20

芜湖福民生物药业股份有限公司 发行股票方案

股票简称：福民生物 股票代码：870255 公告编号：2017-034

芜湖福民生物药业股份有限公司

（住所：安徽省芜湖市高新技术开发区星火工业园3号厂房）

2017年股票发行方案

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二〇一七年十一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......8

（四）发行股份数量及预计募集资金金额......9

（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......9

（六）本次发行股票限售安排......9

（七）募集资金用途......9

（八）公司历次募集资金使用情况......11

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

四、其他需要披露的重大事项......13

五、本次股票发行相关中介机构信息......13

六、有关声明......14

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、

指 芜湖福民生物药业股份有限公司

福民生物

股东大会 指 芜湖福民生物药业股份有限公司股东大会

董事会 指 芜湖福民生物药业股份有限公司董事会

《公司章程》 指 《芜湖福民生物药业股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行方案》 指 《芜湖福民生物药业股份有限公司股票发行方案》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本发行方案数据表格中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、公司基本信息

公司名称： 芜湖福民生物药业股份有限公司

证券简称： 福民生物

证券代码： 870255

注册地址： 芜湖高新技术开发区星火工业园3号厂房

办公地址： 芜湖高新技术开发区星火工业园3号厂房

公司电话： 0553-5885183

公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。