公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-015

证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长苏福男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举苏福男、姚金荣、郑志强、张慈铭、孙红淼为公司第二届董事会董事，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算；同时，公司第一届董事会任期自

公告编号：2019-015

第二届董事会经股东大会选举产生之日届满并终止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

定于2019年6月18日9:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一项及监事会提交的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司
董事会
2019年6月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。