公告日期：2023-05-12

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 11 日

5.会议主持人：陈宏科
6.会议列席人员：监事及公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈宏科为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司选举陈宏科先生为
公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举王政军为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司选举王政军先生为
公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘全有为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，聘任刘全有先生为公司
总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王军立为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，聘任王军立先生为公司
副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任袁文林为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘
任袁文林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张俊英为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，聘
任张俊英女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日
起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任郑鑫为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，聘
任郑鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日
起生效。上述聘……
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