公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-029

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈宏科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举徐紫薇为公司监事的议案》

1.议案内容：

经股东提名，选举徐紫薇女士为本公司第三届监事会监事。

具体情况详见公司2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《监事任免公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

同意股份数为 8000 万股，占出席本次会议股东有表决权股数的100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年度日常性关联交易暨增加 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

2023 年上半年度，公司与关联方已发生日常性关联交易金额为23,323,364.81 元，超出年初预计的 2023 年度日常性关联交易预计

公告编号：2023-029

金额 15,190,000 元，公司现对超出预计金额的日常性关联交易事项予以补充确认，并增加 2023 年度日常性关联交易预计金额21,700,000 元，2023 年度公司日常性关联交易预计总金额变更为36,890,000 元

2.议案表决结果：

同意股份数为 4800 万股，占出席本次会议股东有效表决权股数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的0%；弃权股份数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股数的 0%。
3.回避表决情况：

关联股东陕西太白山投资集团有限公司回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐紫薇 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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