公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-017

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四次会议于 2024 年 6 月 6 日审议并通过：

任命张辉先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任
期届满之日止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事会秘书郑鑫先生因个人原因于 2024 年 6 月 6 日向董事
会提交了书面董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命张辉先生担任公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2024-017

张辉先生，中国籍，1994 年出生，中共党员，研究生学历，民
商法学硕士，通过国家统一法律职业资格考试，具有 A 类法律职业
资格证书。曾任四川绸都律师事务所执业律师、华邦生命健康股份
有限公司法务。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董秘候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日
常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决
议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
公告编号：2024-017

董事会
2024 年 6 月 6 日

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