公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-022

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面及邮
件方式发出
5. 会议主持人：董宝林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2024年半年度报告》进行审核,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为了更公允的反映公司财务状况和经营成果，使经营用房屋及建筑物类固定资产折旧年限更加接近其实际使用年限，适应公司业务发展和固定资产管理的需求，公司评估了固定资产的使用情况和使用年限，将房屋的折旧年年限由 15-30 年变更为 30 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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