公告日期：2025-03-26

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券
陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会由董事会召开，召集程序符合相关法规要求。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870256 秦岭旅游 2025 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

北京金诚同达（西安）律师事务所的王春雷、李婷律师见证。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年度权益分派预案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2025-005）。
（六）审议《2024 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-001、2025-002）。
（七）审议《关于预计股东陕西太白山投资集团有限公司及其关联方 2025年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于预计股东华邦生命健康股份有限公司及其关联方 2025 年日常性关联交易的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案。
议案序号为（十一）；
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）。
上述议案不存在优先股股东……
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