公告日期：2026-03-26

证券代码：870256 证券简称：秦岭旅游 主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

股东会由董事会召开，召集程序符合相关法规要求。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870256 秦岭旅游 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请北京金诚同达（西安）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 2025 年度权益分派预案 √

6 2025 年度报告及摘要 √

关于预计股东陕西太白山投资集

团有限公司及其关联方 2026 年日

7 √

常性关联交易的议案》议案的详细

内容详见

关于预计股东华邦生命健康股份

8 有限公司及其关联方 2026 年日常 √

性关联交易的议案

关于授权使用闲置资金购买理财

9 √

产品的议案

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《2025 年度财务决算报告》

《2025 年度财务决算报告》
（四）审议《2026 年度财务预算报告》

《2026 年度财务预算报告》
（五）审议《2025 年度权益分派预案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于 2025 年度
拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-005）。
（六）审议《2025 年度报告及摘要》

议案详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（……
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