公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-028

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：董事长张善久先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年 8 月 8 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 150,461,027.14 元，母公司未分配利润为 116,401,661.37 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为

公告编号：2019-028

107,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容请详见于 2019 年
11 月 12 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述第
一项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2019-028

山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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