公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-030

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 27 日 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

根据公司 2019 年 8 月 8 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30
日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 150,461,027.14 元，母公司未分配利润为 116,401,661.37 元，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为107,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）（如适用），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具体内容请详见于 2019 年
11 月 12 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

公告编号：2019-030

依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 27 日 10 时 00 分

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 9 楼

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：于信波

联系地址：山东省济南市高新区舜华路舜泰广场 6 号楼 9 楼

电 话：0531-88805376

传 真：0531-88806187
（二）会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交于董事会。
五、备查文件目录

山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
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