公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-040
证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月13日审议并通过：

提名张善久为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨洪春为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈荣光为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孔杰为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名于信波为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长张善久主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张善久持有公司股份7,000,000股，占公司股本的6.49%。不是失信联合惩戒

公告编号：2018-040
对象。

董事杨洪春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈荣光持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于信波持有公司股份500,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
2018年8月15日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。