公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-042

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月23日

2.会议召开地点：山东龙冈旅游股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张善久先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任

公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告，决定于2017年11月23日召开山东龙冈旅游股份有限公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2017-042

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份98,500,000股，占公司股份总数的95.49%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年11月8日在股转系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-037）。

2.议案表决结果：

同意股数98,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于公司拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于2017年11月8日在股转系统指定的信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告(对全资子公司增资) 》（公告编号：2017-038）。

2.议案表决结果：

同意股数98,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-042

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017年11月24日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。