公告日期：2018-04-16

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2018

年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月10日以电

话、书面方式发出。本次会议由董事长张善久先生主持，应到董事5

人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有

关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：对2017年公司董事会会议决议执行情况及执行股东

大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为，2017年度，公司

董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理就2017年度公司整体经营情况、治理情

况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2018年整体经营

计划。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2017

年年度报告及其摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于2017年度财务决算的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

议案内容：详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-008）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于2018年财务预算的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于对2018年度日常性关联交易进行预计的议案》

议案内容：详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号2018-009）。回避表决情况：公司全体董事为关联董事，回避表决。

根据《公司章程》，此议案直接提交股东大会审议。

(八)审议《关于对公司2017年关联交易补充确认的议案》

议案内容：详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于对2017年关联交易补充确认的公告》（公告编号2018-……

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