公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-040

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况介绍

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017

年11月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月13日以

电话、书面方式发出。本次会议由董事长张善久先生主持，应到董事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以现场投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议《关于公司拟购买办公楼的议案》

议案内容：具体内容详见公司于2017年11月21日在股转系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于购买固定资产的公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。

公告编号：2017-040

此议案不涉及关联董事回避，不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2017年11月21日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。