公告日期：2018-05-29

证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：山东省济南市高新区舜华路2000 号舜泰广场

6号楼9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长张善久先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年4月16 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2018年5月25 日召开山东龙冈旅游股份有限公司2017年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份88,750,000股，占公司股份总数的82.25%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数88,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数88,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司2017年

度报告》（公告编号 2018-003）、《山东龙冈旅游股份有限公司 2017

年度报告摘要》（公告编号2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数88,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

1.议案内容

2017年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数88,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《山东龙冈旅游股份有限公司关于2017

年度利润分配预案的公告》（公告编号2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数88,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

……

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