公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-046
证券代码：870257 证券简称：龙冈旅游 主办券商：安信证券
山东龙冈旅游股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月24日审议并通过：

任命张善久为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

任命杨洪春、陈荣光为公司副总经理，任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

任命于信波为公司财务总监，任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

任命于信波为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月24日起至2021年8月23日。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张善久主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

总经理张善久持有公司股份7,000,000股，占公司股本的6.49%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理杨洪春持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈荣光持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-046
财务总监于信波持有公司股份500,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书于信波持有公司股份500,000股，占公司股本的0.46%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
上述高级管理人员均为连任，无首次新任人员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次高级管理人员换届选举不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
山东龙冈旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

山东龙冈旅游股份有限公司
董事会
2018年8月27日

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