公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-015

证券代码：870258 证券简称：端美传媒 主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十六次会议于2019年7月2日审议并通过：

提名刘海云、朱景辉、刘永勋、刘海天、郑铭浚为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘海云女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

董事刘海云持有公司股份1,395,000股，占公司股本的27.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事朱景辉持有公司股份750,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘永勋持有公司股份750,000股，占公司股本的15.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘海天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑铭浚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-015

3、首次任命董监高人员履历

上述董事均为连选连任，无新任董事。
（二）股东代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年7月2日审议并通过：

提名唐世斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席刘巧华先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事唐世斌持有公司股份249,000股，占公司股本的4.98%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述股东代表监事均为连选连任，无新任股东代表监事。
（三）职工代表监事换届的基本情况
1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月2日审议并通过：

选举刘巧华、郝玉超为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年7月2日起至2022年7月1日。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表42人。
会议由刘巧华主持。

公告编号：2019-015

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况

监事刘巧华持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事郝玉超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。3、首次任命董监高人员履历

上述职工代表监事均为连选连任，无新任职工代表监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
（一）《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
（二）《中山端美传媒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《中山端美传媒科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

中山端美传媒科技股份有限公司
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