公告日期：2019-07-23

中山端美传媒科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以全体董事一致同意豁

免会议通知期限的情况下书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘海云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由刘海云女士作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

刘海云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长一名，经各董事提名，由刘永勋先生作为公司第二届董事会副董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

刘永勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长刘海云女士提名，董事会拟继续聘请刘海云女士担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

刘海云女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理刘海云女士提名，董事会拟继续聘请朱景辉先生担任公司副总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

朱景辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中山端美传媒科技股份有限

生担任公司财务总监，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

白建洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通……
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