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公告日期：2019-05-20
公告编号：2019-014
证券代码：870258 证券简称：端美传媒 主办券商：东莞证券
中山端美传媒科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘海云
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借款的议案》1.议案内容：
2018年4月28日，公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简
公告编号：2019-014
称“中国建行中山分行”）签订《人民币流动资金借款合同》，公司向中国建行中山分行借款250万，借款期限为12个月，截止还款日期为2019年4月27日。
为助力公司项目运作，促进公司持续发展，公司拟继续向中国建行中山分行借款（不超过）人民币 200 万元（实际金额以公司在中国建行中山分行网上银行审批额度为准）用于流动资金周转使用，借款期限 一年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
中山端美传媒科技股份有限公司
董事会
2019年5月20日
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