公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-051

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛志利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,573,762 股，占公司有表决权股份总数的 45.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员未出席会议。

公告编号：2023-051

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1、议案内容：结合公司经营战略和实际发展需要，为有利于进一步拓展公司的业务范围，拟增加公司经营范围：酒、饮料及茶叶零售；经营范围的增加对公司经营有积极的影响。根据《公司章程》相关规定，变更经营范围需同步修订公司章程。
2、议案表决结果：同意股数 28,573,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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