公告日期：2024-04-25

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870259 易捷通 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东润鹏律师事务所张磊律师、谢侨律师到现场见证年度股东大会。
（七）会议地点
深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 6 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的实际情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见 2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结
束后，向股东大会报告工作。报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，认为在 2023 年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》，就 2023 年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事 2024 年度工作进行展望。本年度监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务
状况进行的梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了 2024年度财务预算方案。公司2024年度财务预算方案充分考虑了2024年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
（六）审议《关于公司银行贷款申请计划的议案》

从公司长期战略发展考虑，公司拟向金融机构申请贷款，贷款资金用于补充公司流动资金之需，拟……
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