公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-020

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛志利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,210,762 股，占公司有表决权股份总数的 49.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购控股子公司股权的议案》

1、议案内容：为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司收购王生持有的深圳市志恒五金塑胶制品有限公司（以下简称“志恒公司”）49%的股权。本次收购完成后，志恒公司将成为公司的全资子公司。

2、议案表决结果：同意股数 31,210,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市易捷通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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