公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-027

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2024 年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，以截 至 2024 年 6 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利

公告编号：2024-027

0.50 元（含税）， 共计分配 3,154,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度
分配。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会，审议本次董事会尚需提请股东大会审议的议案。议案内容具体详见 公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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