公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-025

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B
栋 6 层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-025

本次会议为现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870259 易捷通 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度权益分派预案》 √

1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2024
年年度利润分配。详见公司于 2025 年 5 月 27 日登载至全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司

公告编号：2025-025

2024 年年度权益分配方案的公告》（2025-022）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日 10:00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数字化产业园 B 栋 6
层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区新零售数
字化产业园 B 栋 6 层会议室。2、电话：0755-29657495

（二）会议费用：与会股东交通费与餐费自理
五、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决……
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