公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-038

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：开源证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

为了持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟实施 2025年半年度利润分配。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截

公告编号：2025-038

至 2025 年 06 月 30 日未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含
税），共计分配 3,154,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章
程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司议事规则部分条款进行了修订，拟将公司议事规则(包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》)进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-038

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会决议公告》
1.议案内容：

公司拟定于2025年12月15日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提请股东会审议的议案。议案内容具体详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司银行贷款申请计划的议案》
1.议案内容：

深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请综合授信，拟申请综合授信额度不超过 5,000 万元人民币，综合授信期限拟定为 1年，其中包含向招商银行深圳分行申请的综合授信 1,500 万元，期限为 1 年。……
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