公告日期：2026-04-27

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：开源证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，
并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的实际情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见
2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》
1.议案内容：

由公司经理就 2025 年度公司的整体经营情况、治理情况以及经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2026 年度的经营计划。2025 年度公司整体运作良好，经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，完成了董事会年初制定的各项经营指标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2025 年年度经营及财
务状况进行的梳理后对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了
2026 年度财务预算方案。公司 2026 年度财务预算方案充分考虑了 2026 年的
业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2026
年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。
拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币1,000 万元。

公司对关联方的销售……
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