公告日期：2021-03-26

证券代码：870260 证券简称：邦力达 主办券商：开源证券
江西邦力达科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日上午 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870260 邦力达 2021 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东星辰律师事务所吴新龙、林刚锋律师。
（七）会议地点

江西邦力达科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2020 年度工作情况。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将《江西邦力达科技股份有限公司 2020年年度报告》及《江西邦力达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn ）上发布《江西邦力达科技股份有限公司 2020 年年度报告》，公告编号：（2021-019），《江西邦力达科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号：（2021-020）。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告及 2021 年度公司实际情况，编制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2020 年度权益分派预案》

根据公司《2020 年年度报告》（公司 2020 年财务报表已经亚太（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，亚会审字（2021）第 01610039 号，公司 2020
年全年实现的净利润为 19,743,834.66 元，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,802,611.88 元，母公司未分配利润为 11,099,809.22 元。资本公积为 3,341,813.45 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 379,575.48 元，其他资本公积为 2,962,237.97 元）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。剩余未分配利润结转至下一年度；本次分派不送红股、不转增股本。
（七）审议《公司 2020 年年度关联方资金占用专项审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的亚会亚会核字（2021）第 01610014 号《关于江西邦力达科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司于2021年3月26日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。