公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-036

证券代码：870260 证券简称：邦力达 主办券商：开源证券

江西邦力达科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗良林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法有效，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,222,548 股，占公司有表决权股份总数的 94.5128%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-036

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《江西邦力达科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》，（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,511,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东罗良林、曹文良、江宗发、罗斌、翁发萍与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

（二）审议通过《公司员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司2021 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于2021年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2021-036

露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》，（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,511,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东罗良林、曹文良、江宗发、罗斌、翁发萍与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

（三）审议通过《公司 2021 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

公司制定了 2021 年员工持股计划管理办法，明确了员工持股计划的管理模式、管理机构及管理人、持有人、持有人会议和管理人的权利和义务以及实施程序等内容。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。