公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-047

证券代码：870260 证券简称：邦力达 主办券商：开源证券
江西邦力达科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西邦力达科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 13 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长罗良林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2025-047

1.议案内容：

本次关联交易是日常性关联交易。根据业务发展需要，预计公司 2026 年与关联方发生如下关联交易：（1）、向东莞市威诚电子有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。（2）、向深圳市鑫恒晟达科技有限公司销售产品，预计发生额不超过 180 万元人民币。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

董事曹文良、徐涛与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于租赁厂房偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司新建的邦力达三期项目有闲置的厂房、仓库及宿舍，为盘活公司闲置资产、增加公司收益，经友好协商，公司董事曹文良控股的江西威诚精密刀具有限公司因新上工业制造生产项目计划租赁公司新建的三期 1 号厂房（含配套设施）。厂房主体建筑面积 3793.82 平方米，药
水仓库 1 间 27.3 平方米，宿舍 3 间共 77.76 平方米。经市场询价，厂房、仓库、
宿舍综合租赁价为 8.5 元/m2/月；计租面积共 3898.88 平方米；租赁期为三年，
从 2026 年 3 月 1 日起至 2029 年２月 28 日止；租赁期间，厂房、仓库、宿舍产
权归公司所有，江西威诚精密刀具有限公司只有使用权。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《江西邦力达科技股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

董事曹文良与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

公告编号：2025-047

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度聘请了深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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