公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-030

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层第一会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数230,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年财务预算方案》
1.议案内容：

根据2019年预算编制通知和股东业绩评价指标要求，我公司已完成2019年度预算编制相关工作。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-030

同意股数230,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股90%股东印发的建议函，公司第二届董事会拟由五人组成，其中一名为职工董事，公司第一届董事会提名张亚平、蒋亚宁、江胜辉、吕晓征为第二届董事会候选人。
2.议案表决结果：

同意股数92,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股90%股东印发的建议函，公司第二届监事会由三人组成，其中一名为职工监事，公司第一届监事会提名哈丹、陈诺为第二届监事会候选人。
2.议案表决结果：

同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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