公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-033

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

全体职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日在公司第一会议室召开2019年全体职工大会。本次会议召开1日前以邮件方式通知全体职工。会议应到职工30人，实到职工21人，会议由工会主席哈丹主持。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议议案和表决情况

会议审议并以投票表决的方式，通过如下决议：

（一）同意选举吴珺为公司第二届董事会职工董事。

该选举事项，获得18名职工同意，合法有效。新任职工董事任期2019年7月15日至2022年7月14日。

（一）同意选举杨明辉为公司第二届监事会职工监事。

该选举事项，获得19名职工同意，合法有效。新任职工监事任期2019年7月15日至2022年7月14日。
三、备查文件目录

《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司全体职工大会决议》

公告编号：2019-033

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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