公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-035

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：延安枣园宾馆二楼多功能会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕晓征女士因个人原因缺席，委托董事江胜辉先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 名。现提议由张亚平女士担任公

公告编号：2019-035

司第二届董事会的董事长，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年上半年风险政策执行情况报告的议案》
1.议案内容：

根据《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2019 年风险政策》要求，公司梳理了 2019 年上半年的风险政策执行情况，形成《公司 2019 年半年度风险政策执行情况报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司债务性融资管理办法的议案》
1.议案内容：

为规范建投嘉昱实业投资发展股份有限公司融资业务，满足公司业务发展的资金需求，防范和控制融资风险，公司编制了《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司债务性融资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-035

（四）审议通过《关于山东建银科技有限责任公司申请对外贷款的议案》
1.议案内容：

因业务开展需要，山东建银科技有限责任公司计划向银行申请商业贷款3500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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