公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-049

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。
（二）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订。
（三）审议《关于确定 2019 年度财务报表审计中介机构的议案》

公司拟提议与致同会计师事务所（特殊普通合伙）续约，使其继续为公司提供 2019 年度财务报表审计服务。
三、会议登记方法

公告编号：2019-049

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日 9:00-11:00

（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层公司第一会议室。四、其他
（一）会议联系方式：金钊 010-63979893
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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