公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 14 层第一会议室

3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张亚平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关法律、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 230,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事调整的议案》
1.议案内容：

公司收到公司 99%持股股东印发的《董事人选调整建议的函》，拟推荐符睿

公告编号：2020-001

芬女士为公司董事人选，江胜辉先生不再担任公司董事。
2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司制度体系建设，根据《公司法》《公司章程》及《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 230,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

江 胜 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

辉 15 日 时股东大会

符 睿 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

芬 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-001

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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