公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-027

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许锐
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-024）,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

公告编号：2023-027

份总数 34,282,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，补充流动资金，公司全资子公司河南雄峰猪场管家农业科技有限公司的控股子公司黄梅县正方农牧有限公司拟向黄梅农商行独山支行申请流动资金贷款400万元，期限12个月，河南雄峰猪场管家农业科技有限公司及其法定代表人许锐，郑州正和农业科技有限公司股东李红军、王玉顺夫妇以及股东张勇为该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,282,900 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-027

三、 备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
河南雄峰科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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