公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-043

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券
河南雄峰科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长许锐
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合 法有效。

公告编号：2023-043

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事许锐、秦江易因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：

根据业务发展的需要，河南雄峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与河南遂云生物科技有限公司（以下简称“遂云生物”）共同出资设立参股子公司河南凌峰生物科技有限公司。参股子公司注册地址拟定为郑州市；注册资本 1000 万元人民币，公司拟以货币形式认缴出资 200 万元，占注册资本的 20%；遂云生物拟以货币形式认缴出资 800 万元，占注册资本的 80%；拟设立的参股子公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；货物进出口：畜牧渔业饲料销售；畜牧专业及辅助性活动。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：饲料生产；家禽饲养；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

拟设立参股子公司最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-043

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
河南雄峰科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。