公告日期：2024-04-29

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券
河南雄峰科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 04 月 29 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面和通
讯方式发出
5.会议主持人：董事长许锐先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合 法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度总经理工作情况，公司总经理组织编写了
2023 年度总经理工作报告，公司总经理许锐先生对公司 2023 年度的工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了
2023 年度董事会工作报告，公司董事长许锐先生代表董事会对公司2023 年度公司董事会的工作做具体报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据有关法律法规、公司章程的有关规定，就公司 2023 年度重
要财务指标进行说明。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展规划及预期，就公司 2024 年度主要
财务指标进行预测分析。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转公司的具体要求，公司编制
了 2023 年年度报告及摘要，真实完整的反映了公司在 2023 年度的经
营成果及财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023
年度《审计报告》以及公司的实际经营情况，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，对公司财……
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