公告日期：2024-04-29

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券
河南雄峰科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日

2. 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面及
通讯方式发出
5. 会议主持人：朱国中先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2023 年度监事会各项工作编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

依据有关法律法规、公司章程的有关规定，就公司 2023 年度重
要财务指标进行说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展规划及预期，就公司 2024 年度主要
财务指标进行预测分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023
年度《审计报告》以及公司的实际经营情况，2023 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润累计金额-
39,729,101.27 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 36,000,000.00
元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南……
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