公告日期：2024-05-27

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券
河南雄峰科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许锐先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-015）,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,802,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.90%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事秦江易因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱国中、李亚东因出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了2023 年度董事会工作报告，公司董事长许锐先生代表董事会对公司2023 年度公司董事会的工作做具体报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,802,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2023 年度监事会各项工作编制了《2023 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,802,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据有关法律法规、公司章程的有关规定，就公司 2023 年度重要财务指标进行说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,802,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营发展规划及预期，就公司 2024 年度主要
财务指标进行预测分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,802,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及股转公司的具体要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，真实完整的反映了公司在 2023 年度的经
营成果及财务状况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《河南雄峰科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。