公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-033

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券
河南雄峰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 9:00

（六）出席对象

公告编号：2024-033

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870262 雄峰股份 2024 年 6 月 28 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

河南雄峰科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
（二）审议《关于子公司为关联方借款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2024-033

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 7 月 1 日 9 时至 17 时

（三） 登记地点：郑州市金水区鑫苑路 26 号阳光大厦 11 层董事会办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：郑州市金水区鑫苑路 26 号阳光大厦 11 层

邮政编码：450008

联系人：蔡荣琦

联系电话：0371-65695889

公告编号：2024-033

传真：0371-65518198
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
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