公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-036

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-033）,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,162,900 股，占公司有表决权股份总数的 58.62%。

公告编号：2024-036

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,162,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于子公司为关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转

公告编号：2024-036

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,162,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《河南雄峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
河南雄峰科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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