公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-042

证券代码：870262 证券简称：雄峰股份 主办券商：山西证券

河南雄峰科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许锐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-040）,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,029,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.53%。

公告编号：2024-042

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-042

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

一、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

二、向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
三、办理与本次终止挂牌的其他相关事宜；

授权期限自公司股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-042

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南雄峰科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34029000 股，占本次股东大会有……
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