公告日期：2022-06-30

证券代码：870263 证券简称：太奇教育主办券商：光大证券

北京太奇教育科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 06 月 28 日由公司第二届董事会第
八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京太奇教育科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870263 太奇教育 2022 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市天元律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长冉东代表董事会就 2021年度董事会总体工作情况及董事会、股东大会召开及决议执行情况做了报告并编制了《2021 年度董事 会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2021 年财务决算报告》

公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2022）第 01110863 号的非标准审计意见审计报告，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年财务预算》

根据公司发展战略和 2021 年度实际经营情况，以亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字（2022）第 01110863 号有保留意见的《太奇教育股份有限公司审计报告》为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划、政策变动、行业形势及市场环境等因素对预期的影响，在考虑公司现时经营能力的前提下，公司编制了 2022 年的财务预算。
（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》

鉴于公司发展规划，结合公司现金流情况，为保障公司生产经营需要，实
现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，拟对 2021 年 度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2021 年审计报告》

公司根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表， 并出具的亚会 A 审字（2022）01110863 号无保留意见的《太奇教育股份有限公 司审计报告》。认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制基础
的规定编制，公允反映了太奇教育公司 2021 年 12 月 31 日合并及母公司的财
务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2021 年6 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编 号：2022-009）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年

度财务会计审计机构，负责公司年度财务报告审计工作（公告编号：2022
-016）。
（八）审议《注销北京太奇学路教育科技有限公司议案》

根据 2021 年 ……
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